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丹东全图126 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

2020-01-11 18:25:06 字号: | | 【 打印 】

丹东全图126 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

丹东全图126,证券代码:603701证券缩写:德宏证券公告编号。:Pro 2019-083

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

浙江德宏汽车电子有限公司(以下简称“公司”和“德宏有限公司”)第四届董事会第一次会议于2019年9月16日在公司会议室通过现场沟通召开。会议应有9名董事出席,实际上有9名董事出席。公司的监事和高级管理人员出席了会议。会议由张宁女士主持。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

出席会议的董事逐项审议通过了以下提案:

(一)《关于选举第四届董事会主席的议案》审议通过

张宁女士经本次会议审议通过,当选为公司第四届董事会主席,任期三年。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过第四届董事会专门委员会选举提案

同意成立本公司第四届董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与评估委员会。每个委员会的成员和主席名单如下:

1.董事会战略与发展委员会的三名成员,包括:

主席:张宁

成员:姚春德、张宏宝

2.董事会审计委员会三名成员,包括:

主席:陈赵星

成员:曹越和张宁

3.董事会提名委员会三名成员,包括:

主席:曹越

成员:陈赵星和石夏寒

4.董事会薪酬与考核委员会三名成员,包括:

上述特别委员会成员任期自第四届董事会审议通过之日起届满。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于任命公司总经理的议案》。

同意任命石芳霞女士为公司总经理,任期三年,自本次会议审议通过之日起。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事表达了他们一致同意的独立意见。详情请见“独立董事关于

关于第四届董事会第一次会议相关提案的独立意见。

(四)审议通过《关于任命公司副总经理兼财务负责人的议案》。

同意任命沈姚斌先生、沈荣剑先生、胡皮雪先生、王大熊猫开开先生、蔡剑峰先生、祖郭颂先生为公司副总经理,赵丽丽女士为公司财务经理。上述人员任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。

(五)审议通过《关于任命公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意任命朱国强先生为本公司董事会秘书;任命郑民先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起。

第三,互联网公告

(一)独立董事对第四届董事会第一次会议相关提案的独立意见

特此宣布。

浙江德宏汽车电子有限公司董事会

2019年9月16日

相关人员简历:

张宁女士现任德宏股份有限公司董事长兼法定代表人,德宏是1976年出生的中国公民,获学士学位。他于1997年7月加入湖州市建设投资集团公司,2007年加入湖州德宏爱科特克汽车电器有限公司担任销售经理,2008年至2012年2月担任湖州德宏爱科特克汽车电器有限公司总经理,自2012年2月起担任湖州德宏爱科特克汽车电器有限公司董事长。2018年2月至今,担任德姬新能源技术(上海)有限公司执行董事,2010年3月至2016年9月6日,担任德宏有限公司董事兼副总经理,2016年9月7日至今,担任德宏有限公司董事兼董事长

石芳霞女士现任德宏公司董事兼总经理。她是中国人,生于1974年,获得学士学位。1999年至2002年,先后担任浙江湖州申湖企业集团有限公司人事部主任、团委书记,2002年5月至今湖州申湖电机制造有限公司董事长,2004年至2010年9月德宏有限公司副总经理、总经理、董事、总经理,2010年9月至今德宏有限公司董事、总经理,2018年12月至今孙阳科技有限公司董事除上述职务外,石夏寒女士现任湖州德宏爱科特克汽车电器有限公司监事、中国内燃机行业协会电气分会主席、浙江省湖州市第八届全国人民代表大会代表。

朱国强先生现任德宏股份有限公司董事会成员兼董事会秘书,中国公民,生于1976年,工商管理硕士,高级会计师。1995年至1997年,他先后担任湖州印刷厂的出纳和会计,1997年至2009年,他先后担任浙江天威包装印刷有限公司的会计、司库、财务部长和董事会秘书,2010年1月,他成为德宏有限公司的财务总监,2010年9月至2016年9月6日,他担任德宏有限公司的董事会秘书和财务总监。自2016年9月7日起,他一直担任德宏董事兼董事会秘书。

沈姚斌先生,现任德宏股份有限公司副总经理,中国公民,1976年出生,大学学历,工程师。自1996年起,他一直担任浙江湖州申湖企业集团公司质量经理。自2001年起,担任德宏股份有限公司质量控制部主任、助理总经理、副总经理,自2010年9月起担任德宏股份有限公司副总经理。

沈荣剑先生,现任中国籍德宏有限公司副总经理,1979年出生,汉族,工程硕士,高级工程师。2003年至2016年12月11日,被任命为德宏科技有限公司技术总监、副总监、总监、德宏科技中心总经理助理。自2016年12月12日起,他一直担任德宏副总经理。

胡皮淑先生,现任德宏股份有限公司副总经理,中国国籍,1981年出生,汉族,工程硕士。2002年至2016年12月11日,德宏技术中心工程师、产品主管、副主任、主任、总经理助理任德宏有限公司自2016年12月12日起担任德宏副总经理。

王大熊猫开开先生,现任德宏股份有限公司副总经理,中国国籍,1973年出生,汉族,大学学历。2001年至2016年12月11日,德宏股份有限公司销售负责人、销售经理、总经理助理任德宏自2016年12月12日起担任德宏股份有限公司副总经理。

蔡剑锋先生,现任德宏股份有限公司副总经理,中国国籍,1978年出生,汉族,大学学历。2001年至2016年12月11日,德宏股份有限公司销售负责人、销售经理、总经理助理任德宏自2016年12月12日起担任德宏股份有限公司副总经理。

祖郭颂先生,中国籍德宏股份有限公司副总经理,生于1974年,工商管理专业,学士学位。1995年7月至2014年4月,先后担任一汽大众汽车有限公司和大众一汽发动机(大连)有限公司生产主管,2014年5月至2017年7月,担任宝沃汽车集团北京宝沃发动机厂高级生产经理。2017年7月至2019年4月,他担任吉林玉龙贸易有限公司总经理,自2019年5月24日起,他一直担任德宏公司副总经理。

赵丽丽女士现任德宏股份公司财务总监。她是中国国籍,出生于1978年。她拥有学士学位、注册会计师和高级会计师。2006年至2009年,先后担任湖州东方叶瑶服装有限公司税务会计师、财务经理、董事会秘书,2009年至2011年3月,担任湖州风华时装有限公司财务总监,2011年4月至2016年9月6日,担任德宏股份有限公司财务部长。自2016年9月7日起,他一直担任德宏股份公司财务总监。

郑民先生,现任德宏证券代表,中国公民,生于1987年,学士学位,中级经济学家。2010年2月至2012年6月,担任湖州如日中天担保有限公司客户经理,2012年7月至2014年1月,担任湖州龚欣担保有限公司客户经理,2014年2月至今,担任德宏股份有限公司证券部副部长

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