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上海将建非法网贷“黑名单”,开辟紧急查冻资金“绿色通道”

2019-11-04 07:15:44 字号: | | 【 打印 】

记者|杨舒宏基

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上海通过跨部门协调,形成了一系列打击贷款犯罪的新机制。

2019年9月25日,上海警方举行新闻发布会,报道最近发现的多起“日常贷款”案件。

上海警方打击“日常贷款”犯罪的微电影。

在新闻发布会上,上海长宁警方最近侦破的一起案件合并了两种犯罪形式:就业欺诈和贷款欺诈。

长宁警方透露,2019年3月17日,受害者蔡志勇声称,他以就业的名义被带到医疗美容机构进行整容手术,并借出89,000元作为整容费用。当他发现自己被骗时,他向警方报案。

接到报告后,警方发现,自2019年3月以来,嫌疑人谢、任、刘等以招募年轻女性到夜总会工作为幌子,在200多个微信群中发布了工作信息。当一名年轻女子来面试时,犯罪嫌疑人说候选人需要做整形手术才能去上班。随后,他将候选人送到仙霞路和深红路的两家整形外科医院,在那里,张和薛医生助理负责整形手术。在医疗过程中,如果候选人提出疑问,犯罪嫌疑人将使用口头和身体威胁,导致候选人恐惧,并被迫接受高额化妆费用。后来,医疗助理张和薛将60%的美容费用转给了谢和仁。然而,没有一个接受整形手术的候选人得到了真正的工作,并且不得不承担4%到10%的利息。

2019年5月初,警方逮捕了谢和其他14名嫌疑人,涉案金额超过100万元。

此外,一群通过高利贷的高负债受害者和不良影响群体也被警方摧毁。警方透露,闵行分局最近对7起“日常贷款”案件进行了集中网络收缴行动,逮捕了30多名嫌疑人。普陀分局破获了一起涉案金额超过1400万美元的犯罪团伙,逮捕了包括潘某在内的15名嫌疑人。松江分局破获了一个利用网上贷款应用程序实施“日常贷款”的犯罪团伙,逮捕了7名嫌疑人,涉案金额超过3900万元。随着这些犯罪团伙的消亡,新案件得到了有效遏制。

据透露,自6月下旬以来,上海公安机关通过部署专项行动,先后捣毁286个“常规贷款”犯罪团伙,拘留1050人,侦破363起案件,查获冻结资金2.27亿余元,为人民群众挽回各类经济损失4.35亿余元。

上海警方表示:“自今年以来,上海新增常规贷款案件数量大幅下降。”

上海警方还透露,为了有效应对“日常贷款”犯罪,有效化解非法贷款带来的各种风险,市公安局向市市场监督局提出了贷款广告行政监管建议,并对贷款广告整改工作提出了前端行政监管建议。此外,与市金融监督局建立了非法网上贷款平台“黑名单”双向通报机制,并建立了非法小额贷款公司和非法网上贷款平台“黑名单”。

此外,警方、银行和保险监督部门也建立了紧急冻结资本账户和通知异常账户的机制。针对公安机关在查处“日常贷款”案件时需要紧急检查冻结资金的情况,开辟了冻结资金紧急检查的“绿色通道”。